股票简称：华懋科技 股票代码：603306
债券简称：华懋转债 债券代码：113677
申港证券股份有限公司
对于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调度公司债券
债券受托管束东说念主：
（中国（上海）解放买卖锤真金不怕火区世纪大路 1589 号
长泰国外金融大厦 16/22/23 楼）
二〇二五年二月
报复声明
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）编制本推崇的本质及信息
源流于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司”
或“刊行东说念主”）对外公布的公开信息涌现文献及刊行东说念主向申港证券提供的尊府。
申港证券按照《公司债券刊行与往返管束见识》《公司债券受托管束东说念主执业
行为准则》等关连规则及与华懋科技刚毅的《华懋（厦门）新材料科技股份有限
公司向公诞生行可调度公司债券受托管束契约》（以下简称“《受托管束契约》”）
的商定编制本推崇。
本推崇不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选意见，投资者应付关连
事宜作念出零丁判断，而不应将本推崇中的任何本质据以动作申港证券所作的承诺
或声明。请投资者零丁计议专科机构意见，在职何情况下，投资者不可将本推崇
动作投资行为依据。
申港证券提请投资者实时温存刊行东说念主的信息涌现文献，并已督促刊行东说念主实时
扩充信息涌现义务。
第一节 本次可转债粗略
一、注册文献及注册范围
（证监许可【2023】1682 号），
公司向不特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
喜悦公司向不特定对象刊行面值总和 105,000.00 万元可调度公司债券，
期限 6 年。
二、本次可调度公司债券的基本情况
本次可调度公司债券的主要要求如下：
万手（1,050 万张）
束之日（2023 年 9 月 20 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往返日起至可调度公
司债券到期日止（即 2024 年 3 月 20 日至 2029 年 9 月 13 日止）
（如遇法定节沐日
或休息日延至后来的第 1 个往返日；顺延时间付息款项不另计息）
第五年 1.80%、第六年 2.00%
本次可调度公司债券的其他要求详见公司于 2023 年 9 月 12 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）涌现的《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券召募诠释书（刊行稿）》（简称“《召募诠释书》”）
的关连要求。
第二节 本次债券关键事项基本情况
（一）公司董事长变更
左证《公司债券受托管束东说念主执业行为准则》关连要求规则，在公司债券存续
期内，受托管束东说念主应当执续温存刊行东说念主的资信情状，监测刊行东说念主是否出现以下重
大事项：
“（三）刊行东说念主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理
或具有同等职责的东说念主员发生变动”。
左证华懋科技于 2025 年 2 月 25 日涌现的《华懋（厦门）新材料科技股份有
限公司对于选举新任董事长暨变更法定代表东说念主的公告》（公告编号：2025-010），
公司董事长将发生变更，现将主要情况推崇如下：
公司董事会于近日收到蒋卫军先生因责任调治请求辞去公司董事长、法定代
表东说念主及董事会策略委员会主任委员、审计委员会委员职务的书面推崇。蒋卫军先
生辞去上述职务后，将不息担任公司董事职务。
为保证公司董事会宽敞启动，基于公司的策略发展设想，左证《公司法》
《公
司王法》等关联法律法例的规则，公司于 2025 年 2 月 24 日以现场逢迎通信的方
式召开了 2025 年第二次临时董事会会议，审议通过了《对于选举吴早晨先生为
公司董事长并任命公司法定代表东说念主的议案》，喜悦选举公司董事吴早晨先生为公
司第六届董事会董事长并任命其为公司法定代表东说念主，任职期限自本次董事会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司将按照关联规则办理法定代表
东说念主变更登记等事项。
（二）上述事项对刊行东说念主的影响分析
刊行东说念主本次董事长变更为刊行东说念主宽敞东说念主事调治，不会对刊行东说念主日常管束、生
产筹划及偿债智力产生关键不利影响。上述东说念主事变动后公司管束结构合乎法律规
定和《公司王法》规则。
申港证券动作华懋科技向不特定对象刊行可调度公司债券的受托管束东说念主，根
据《可调度公司债券管束见识》《公司债券受托管束东说念主执业行为准则》的关联规
定出具本临时受托管束事务推崇。申港证券后续将密切温存刊行东说念主对本次债券的
本息偿付情况以过火他对债券执有东说念主利益有关键影响的事项，并严格扩充债券受
托管束东说念主职责。
特此提请投资者温存本期债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出零丁
判断。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申港证券股份有限公司对于华懋（厦门）新材料科技股
份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券 2025 年第一次临时受托管束事务
推崇》之盖印页）
申港证券股份有限公司
