证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-007
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
对于不调停可调停公司债券“航宇转债”转股价钱
的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本色不存在职何失误记录、误导性陈说
冒昧要害遗漏，并对其本色的实在性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。
迫切本色指示：
? “航宇转债”调停前转股价钱：32.64 元/股
? “航宇转债”调停后转股价钱：32.64 元/股
? 因 2022 年第二期斥逐性股票激发筹备初次及预留授予的部分激发对象
去职或职务变更，公司已回购刊出的斥逐性股票总额占公司总股本的比例较小，
经蓄意，本次回购刊出完成后，“航宇转债”转股价钱不变。
经中国证券监督责罚委员会出具的《对于快乐贵州航宇科技发展股份有限公
司向不特定对象刊行可调停公司债券注册的批复》（证监许可20241069 号）
快乐，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行
数目为 667,000 手（6,670,000 张），于 2024 年 9 月 10 日在上海证券来去所挂牌
来去，债券简称“航宇转债”，债券代码“118050”。开动转股价钱为东说念主民币
日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个来去日；
顺展期间付息款项不另计息）。
一、转股价钱调停依据
预留授予的部分还是授予但尚未拆除限售的斥逐性股票的回购刊出步调，本次回
购刊出完成后，公司股本总额由 147,922,548 股减少至 147,788,988 股。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 25 日 在 上 海 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）表现的《航宇科技对于 2022 年第二期斥逐性股票激发筹备
部分第一类斥逐性股票回购刊出实施公告》。
字据中国证券监督责罚委员会对于可调停公司债券刊行的筹备章程及公司
于 2024 年 8 月 19 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）表现的《贵州航
宇科技发展股份有限公司向不特定对象刊行可调停公司债券召募贯通书》（以下
简称“《召募贯通书》”）的干系条件，在“航宇转债”刊行之后，当公司发生
派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的
股本）、配股或派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行
转股价钱的调停（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）。
二、转股价钱的调停式样
字据《召募贯通书》的章程，具体的转股价钱调停公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调停前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调停后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将按序进行转股价钱调停，
并在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息表现媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱调停日、调停见地及暂
停转股时刻（如需）。当转股价钱调停日为本次刊行的可调停公司债券合手有东说念主转
股恳求日或之后，调停股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股恳求按公司调停后的
转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调停公司债券合手有东说念主的债
职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调停公司债券合手有东说念主权益的原则调停转股价钱。筹备转股
价钱调停本色及操作见地将依据届时国度筹备法律步骤、证券监管部门和上海证
券来去所的干系章程来制订。
三、本次转股价钱的调停情况
鉴于公司已完成了 2022 年第二期斥逐性股票激发筹备初次及预留授予的部
分还是授予但尚未拆除限售的斥逐性股票的回购刊出步调，公司以 34.51 元/股
的价钱上前述激发对象回购 133,560 股赐与刊出，公司股本总额由 147,922,548
股减少至 147,788,988 股。
使用上述增发新股或配股的调停公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0 为调停前转股价 32.64 元/股，A 为回购刊出的每股价钱 34.51 元/
股，k 为-0.09%（-133,560 股/147,922,548 股），P1 为调停后转股价。
P1=（32.64+34.51*-0.09%）/（1-0.09%）≈32.64
字据上述公式，公司已回购刊出的斥逐性股票总额占公司总股本的比例较
小，经蓄意并四舍五入，本次斥逐性股票回购刊出完成后，“航宇转债”的转股
价钱不变，仍为 32.64 元/股，故本次斥逐性股票回购刊出完成后不调停“航宇
转债”的转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“航宇转债”的属目情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 19
日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）表现的《贵州航宇科技发展股份有
限公司向不特定对象刊行可调停公司债券召募贯通书》。
筹备部门：证券部
筹备电话：0851-84108968
筹备邮箱：ir@gzhykj.net
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
