证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2024-070
转债代码：110067 证券简称：华安转债
华安证券股份有限公司
对于召开“华安转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议
的告知
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在不实纪录、误导性述说或
首要遗漏，并对其实质确凿凿性、准确性和竣工性承担法律职守。
进军实质教导：
●说明《华安证券股份有限公司公建立行可改动公司债券召募施展书》（以
下简称“《召募施展书》”）、《华安证券股份有限公司可改动公司债券捏有东说念主会议
司法》
（以下简称“《会议司法》”）等关联司法，债券捏有东说念主会议作出的决议，须
经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券张数总数的债券捏有东说念主（或债券
捏有东说念主代理东说念主）首肯方能酿成有用决议。
●说明《会议司法》的关联司法，经表决通过的债券捏有东说念主会议决议对本公
司可改动公司债券（以下简称“华安转债”）举座债券捏有东说念主均具有法律拘谨力。
经中国证券监督处理委员会《对于核准华安证券公建立行可改动公司债券的
批复》（证监许可2020145 号）核准，华安证券股份有限公司（以下简称“华
安证券”或“公司”）公建立行了 2,800 万张可改动公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数为 28 亿元。
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第八次会议，于 2024 年 12 月 11 日召开 2024 年第二次临时推进大会，审议通过
了《对于以集合竞价方式回购公司股份的议案》。具体实质详见公司于 2024 年
限公司对于以集合竞价往来方式回购股份有贪图的公告》（公告编号：2024-059）
和《华安证券股份有限公司 2024 年第二次临时推进大会决议公告》（公告编号：
说明《召募施展书》以及《会议司法》的关联司法，在本期华安转债存续期
间内，当公司发生减资（因股权引发回购股份导致的减资以外）、合并、分立、
隔断大略苦求收歇时，应当召集债券捏有东说念主会议。
公司于 2024 年 12 月 17 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了
《对于提请召开“华安转债”债券捏有东说念主会议的议案》，决定召开“华安转债”
一、召开会议的基本情况
名方式表决，并吞表决权只可弃取现场、蚁集或其他表决方式中的一种。并吞表
决权出现重叠表决的以第一次投票成果为准。
（1）弃世 2025 年 1 月 2 日下昼收市时在中国证券登记结算有限公司上海分
公司登记在册的公司债券捏有东说念主。上述公司债券捏有东说念主均有权通过参预现场会议
或通信方式进行记名投票表决，并不错以书面模式托付代理东说念主出席会议和参预表
决，该代理东说念主无须是公司债券捏有东说念主。
（2）公司聘任的讼师过甚他关联东说念主员；
（3）董事会以为有必要出席的其他东说念主员。
二、会议审议事项
审议《对于不条目公司提前了债“华安转债”债务及提供担保的议案》（议
案实质详见附件 1）。
三、会议登记依次
（一）登记时辰：2025 年 1 月 8 日下昼 17:00 之前投递或传真到公司；
（二）登记方位：合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼董事会办公
室。
（三）登记想法：
债券捏有东说念主本东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份讲授文献和捏有本期未偿还债
券的证券账户卡或适用法律司法的其他讲授文献，债券捏有东说念主法定代表东说念主或负责
东说念主出席会议的，应出示本东说念主身份讲授文献、法定代表东说念主或负责东说念主阅历的有用讲授
和捏有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律司法的其他讲授文献。
托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应出示本东说念主身份讲授文献、被代理东说念主（或其
法定代表东说念主、负责东说念主）照章出具的授权托付书（实质详见附件 2）、被代理东说念主身
份讲授文献、被代理东说念主捏有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律司法的其他
讲授文献。
四、会议表决要领和效率
（一）会议议案应由与会的有权出席债券捏有东说念主会议的债券捏有东说念主或其郑重
托付的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的“华安转债”（面值为东说念主民币 100 元）
领有一票表决权。
（二）债券捏有东说念主会议弃取记名方式现场投票表决或通信方式投票表决。债
券捏有东说念主弃取以通信方式应用表决权的，应于 2025 年 1 月 9 日下昼 15 时前将表
决票通过邮寄方式投递或以扫描件模式通过电子邮件发送至公司指定邮箱（投递
方式详见“五、其他事项（三）相干方式”；表决票花式参见附件 3）。
（三）债券捏有东说念主会议弃取记名方式进行投票表决。债券捏有东说念主或其代理东说念主
对议案表决时，只可投票暗意首肯或反对或弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的
表决票所捏有表决权对应的表决成果应计为废票，不计入投票成果。未投的表决
票视为投票东说念主烧毁表决权，不计入投票成果。并吞表决权只可弃取现场、蚁集或
其他表决方式中的一种。并吞表决权出现重叠表决的以第一次投票成果为准。
（四）债券捏有东说念主会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通信方式参
加会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总数的债券捏有东说念主（或债券
捏有东说念主代理东说念主）首肯方能酿成有用决议。
（五）债券捏有东说念主会议决议自表决通过之日起顺利，经表决通过的债券捏有
东说念主会议决议对本次可转债举座债券捏有东说念主（包括未参预会议或昭示不同认识的债
券捏有东说念主）具有法律拘谨力。
（六）债券捏有东说念主会议作念出决议后，公司董事会将以公告模式告知债券捏有
东说念主，并负责实行会议决议。
五、其他事项
（一）请出席本次现场会议的债券捏有东说念主过甚代理东说念主佩戴参会登记府上原件
于会议运转前半小时内到达会议方位并办理出席登记。
（二）本次现场会议预期会期半天，债券捏有东说念主过甚代理东说念主出席债券捏有东说念主
会议的差旅用度、食宿用度等，均由债券捏有东说念主自行承担。
（三）相干方式
相干地址：合肥市滨湖新区紫云路 1018 号华安证券 21 楼
邮政编码：230601
相干电话：0551-65161539
邮箱：bgs@hazq.com
相干部门：董事会办公室
特此公告。
附件 1：对于不条目公司提前了债“华安转债”债务及提供担保的议案
附件 2：“华安转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议授权托付书
附件 3：“华安转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议表决票
华安证券股份有限公司董事会
附件 1：
对于不条目公司提前了债“华安转债”债务及提供担
保的议案
诸位债券捏有东说念主及代理东说念主：
公司于 2024 年 11 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议
和第四届监事会第八次会议，并于 2024 年 12 月 11 日召开 2024
年第二次临时推进大会，审议通过了《对于以集合竞价模式回购
公司股票的议案》
，说明本次股份回购有贪图，公司拟使用自有资
金 1 亿元~2 亿元通过上海证券往来所往来系统以集合竞价方式
回购公司刊行的东说念主民币平凡股 A 股，回购的股份将一升引于刊出
并减少注册成本。
说明公司的计较情况和财务情状，本次回购股份并刊出导致
公司总股本减少事项不会对公司的计较、财务和翌日发展产生重
大不利影响，不会对公司就“华安转债”
（债券代码 110067）债
券还本付息产生首要不利影响，为保证公司本次回购股份并刊出
暨减少注册成时代项的奏凯实施，提请“华安转债”债券捏有东说念主
会议审议：就公司本次回购股份并刊出暨减少注册成本，不条目
公司提前了债“华安转债”债务及提供担保。
附件2：
“华安转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议
授权托付书
华安证券股份有限公司：
兹托付 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席 2025
年 1 月 9 日召开的“华安转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议，
并代为应用表决权。
托付东说念主捏有债券张数（面值 100 元为 1 张）：
托付东说念主证券账户卡号：
序号 议案称号 首肯 反对 弃权
备注：托付东说念主应在托付书中“首肯”“反对”或“弃权”一项中弃取一个
并打“√”；对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体教学的，受托东说念主有权按我方
的意愿进行表决。
托付东说念主签名（法东说念主加盖公章）：
托付东说念主身份证号码（法东说念主结伙社会信用代码）：
受托东说念主（签名）
：
受托东说念主身份证号码：
授权期限：自本授权托付书签署之日起至本次债券捏有东说念主
会议实现之日止。
托付日历： 年 月 日
附件3：
“华安转债”2025 年第一次债券捏有东说念主会议表决票
债券捏有东说念主姓名：
债券捏有东说念主代理东说念主姓名：
债券捏有东说念主证券账户卡号：
捏有债券张数（面值 100 元为一张）：
序号 议案称号 首肯 反对 弃权
备注：请在“首肯”“反对”或“弃权”一项中弃取一个并打“√”。
表决施展：
“√”,况兼对并吞项议案只可暗意一项认识；
决权力，所领有的表决权对应的表决成果计为“弃权”；
债券捏有东说念主（代理东说念主）署名/盖印：
年 月 日
